La fiscal M\u00f3nica Cu\u00f1arro pidi\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio de la megacausa por cientos de estafas con la venta de departamentos \u201cen pozo\u201d por cifras multimillonarias en d\u00f3lares en edificios que quedaron incompletos o ni siquiera comenzaron a ser construidos. Esa maniobra, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, incluy\u00f3 la reventa de las mismas unidades a distintos compradores y el \u201cpagadi\u00f3s\u201d a decenas de proveedores, con el consecuente desv\u00edo de fondos a trav\u00e9s de un entramado societario que siempre ten\u00eda como part\u00edcipes y beneficiarios al empresario inmobiliario Vito Antonio L\u2019abbate<\/b>, a sus tres hijos \u2212Emanuel Andr\u00e9s, Juan Ignacio y Santiago David<\/b>\u2212 y a Gast\u00f3n Flores<\/b>, un hist\u00f3rico colaborador.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la representante del Ministerio P\u00fablico requiri\u00f3 en las \u00faltimas horas la ampliaci\u00f3n de indagatoria de los tres hermanos L\u2019abbate <\/b>y de Leonardo Dami\u00e1n Virarelli<\/b>, Mario Alberto Virarelli<\/b>, Patricia Patricia Jes\u00fas Virarelli<\/b>, Sergio Marina<\/b>, Diego Messina<\/b>, Marcelo Gallina<\/b>, Gustavo Fuentes<\/b> y Daniel Osvaldo Tomassi <\/b>por el delito de defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta, al poner en entredicho la intencionalidad de su participaci\u00f3n en el conglomerado de m\u00e1s de veinte sociedades a trav\u00e9s de las cuales se realizaron las fallidas operaciones inmobiliarias. <\/p>\n
La jueza Paula Gonz\u00e1lez ya puso fecha para esas indagatorias: el 12 de marzo pr\u00f3ximo, Mario y Leonardo Virarelli; el 16, Patricia Virarelli y Gustavo Fuentes; el 17, Messina y Gallina; el 18, Tomassi y Marina, y el 19, los L\u2019abbate.<\/p>\n
El dictamen de Cu\u00f1arro relativo a la elevaci\u00f3n a juicio del expediente solicita mantener las prisiones preventivas de los principales acusados, los embargos e inhibiciones generales de bienes ya dictados, y el secuestro y decomiso de valores y documentaci\u00f3n.<\/p>\n
Se\u00f1ala a los L\u2019abbate y a Patricio Gast\u00f3n Flores como jefes y ejecutores de una estructura delictiva que ofrec\u00eda departamentos en edificios a construir, multiplicaba ventas de las mismas unidades y dilataba entregas para apoderarse de los fondos. Seg\u00fan el dictamen, esas maniobras fueron desplegadas entre 2012 y 2025 y el perjuicio acreditado hasta ahora, en m\u00e1s de 560 hechos documentados, asciende a m\u00e1s de US$24 millones y m\u00e1s de 1125 millones de pesos.<\/b><\/p>\n
Vito y Emanuel L\u2019abatte est\u00e1n presos en la c\u00e1rcel de Villa Devoto; Juan Ignacio y Santiago, en el penal federal de Ezeiza, y Flores, en el de Marcos Paz.<\/p>\n
Seg\u00fan consta en el dictamen al que tuvo acceso LA NACION <\/b>se les imputa \u201cen su car\u00e1cter de representantes legales y\/o apoderados y\/o integrantes de las empresas Induplack Fiduciaria SA, Induplack SA, Icons Tech SA y Urdaneta Gas SA -como desarrolladores inmobiliario- y de las empresas vinculadas, Iwin Aberturas SA, Iwin SA, Integral Home SA. y\/o en el rol de fiduciantes fundadores de los fideicomisos y\/o como integrantes del fondo com\u00fan de inversi\u00f3n, haber integrado, organizado y\/o tomado parte, seg\u00fan el caso, en una asociaci\u00f3n o estructura criminal signada con el prop\u00f3sito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistem\u00e1tica y prolongada en el tiempo, desde el a\u00f1o 2012 hasta abril de 2025, momento en que se concret\u00f3 su detenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para Cu\u00f1arro, el modus operandi <\/i>combin\u00f3 preventas \u2212a valores muy convenientes e incluso con cuotas en pesos\u2212, promesas de escrituraci\u00f3n y un andamiaje de sociedades y contratos superpuestos para seguir cobrando aun cuando las obras estuvieran paralizadas o los inmuebles ya hubiesen sido adjudicados a terceros, incluso m\u00e1s de una vez<\/b>. \u201cEn concreto, la banda planific\u00f3 y ejecut\u00f3 estafas mediante una log\u00edstica societaria y empresarial sofisticada\u201d, rubric\u00f3.<\/p>\n
\u201cNos encontramos frente a una conducta delictual que, desde un primer momento, fue perge\u00f1ada por los imputados para damnificar a una cantidad de personas indeterminadas, que se comprueba con tan solo analizar las propias circunstancias t\u00e9mporo-espaciales de cada uno de los hechos; la ingenier\u00eda contractual y societaria que precedi\u00f3 al lanzamiento de la comercializaci\u00f3n desde pozo de las unidades que integrar\u00edan cada uno de los edificios a construir, la utilizaci\u00f3n del mismo modus operandi <\/i>en todos los casos y los v\u00ednculos familiares y laborales que conectan a quienes participaron en cada una de las etapas de su despliegue”, precis\u00f3 la fiscal.<\/p>\n
Englob\u00f3 esas maniobras en \u201cdos grandes grupos que permiten poder comprender mejor el plan com\u00fan que un\u00eda a esta organizaci\u00f3n criminal\u201d:<\/p>\n
Todo eso \u201cfue el veh\u00edculo para producir los fraudes en alta escala<\/b>\u201d verificables por la cantidad de denuncias recibidas y las que siguen llegando a los tribunales, \u201ccomo as\u00ed tambi\u00e9n para lograr el desv\u00edo del dinero del que se hicieron en el marco de actuaci\u00f3n de la estructura criminal\u201d, sostuvo la fiscal.<\/p>\n
Para la fiscal\u00eda, el coraz\u00f3n del dispositivo fue la utilizaci\u00f3n de fideicomisos inmobiliarios privados y unilaterales administrados por Induplack Fiduciaria S.A<\/b>., figura que qued\u00f3 al margen del control de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) y permiti\u00f3 borrar en los hechos la separaci\u00f3n patrimonial entre fiduciantes y fiduciario.<\/p>\n
El entramado societario muestra la constituci\u00f3n y reconversi\u00f3n de firmas para reemplazar a las fallidas y continuar el circuito de cobranzas<\/b>. La l\u00ednea de tiempo arranca en 2008 y suma m\u00faltiples sociedades donde los mismos apellidos rotaban en sus directorios<\/b>.<\/p>\n
\u201cLas maniobras consist\u00edan en tomar dinero, enga\u00f1ar en la mayor\u00eda de los casos con el tiempo de la construcci\u00f3n, multiplicar la venta de una misma vivienda, ante los reclamos cambiar las unidades por otras, en algunos casos tambi\u00e9n su reventa y, en otras ocasiones ofrec\u00edan por el mismo valor departamentos con m\u00e1s metros cuadrados a sabiendas que nunca iban a entregar o construir. En esa organizaci\u00f3n societaria, parte de la banda manejaba la log\u00edstica operativa en distintas funciones mientras los jefes manejaban la estrategia general y comercial y el destino final del dinero\u201d, reza el dictamen.<\/p>\n
\u201cEstos hechos presentan similares caracter\u00edsticas marcados por una metodolog\u00eda com\u00fan: a) captaci\u00f3n de clientes mediante cuotas accesibles en pesos y r\u00e1pida entrega; b) fechas de finalizaci\u00f3n del emprendimiento que nunca se cumpl\u00edan; c) la paralizaci\u00f3n del desarrollo constructivo; d) la repetici\u00f3n de lo anterior en casi todos los fideicomisos\/emprendimientos inmobiliarios; e) las demoras y estiramiento de los plazos de entrega de manera repetida y sostenida con las mismas excusas; f) el silencio y respuestas evasivas frente a los iniciales reclamos de los damnificados; g) ofrecimientos de acuerdos por la demora incurrida que tampoco eran cumplidos; h) las falsas promesas de entrega de otras unidades de mayor valor, mediaciones judiciales o, incluso la entrega de unidades que en realidad hab\u00edan adquirido otros damnificados; i) inscripci\u00f3n de nuevas empresas en la que los integrantes son los mismos en las nuevas sociedades con intercambio de roles; j) reconocimiento de deudas, convenios de pagos y\/o cesi\u00f3n de derechos de unidades en otros fideicomisos como parte de la maniobra fraudulenta\u201d. La \u201cnave insignia\u201d de toda esta maniobra era Induplack.<\/p>\n
\u201cEn conclusi\u00f3n, los imputados acordaron plazos de entrega con conocimiento de que no podr\u00edan ser cumplidos y ejercieron todo tipo de acciones dilatorias para mantener a los damnificados a la espera. En paralelo, se apoderaron del dinero pagado por los denunciantes en su propio beneficio y\/o en el de terceros, ya que nunca se volcaron a la construcci\u00f3n de los distintos emprendimientos, perjudicando as\u00ed los derechos de aquellos que no pudieron tomar posesi\u00f3n ni escriturar en t\u00e9rmino las unidades funcionales que hab\u00edan adquirido\u201d, cerr\u00f3.<\/p>\n
La fiscal Cu\u00f1arro se opuso al cierre de la causa con una resoluci\u00f3n alternativa que contemple una conciliaci\u00f3n con resarcimiento econ\u00f3mico para los damnificados o la suspensi\u00f3n de juicio a prueba (probation), ya que cualquiera de esas opciones significar\u00eda que \u201csi el imputado dispone de dinero, concilia, termina sobrese\u00eddo esquivando las consecuencias que acarrea la posible aplicaci\u00f3n de una pena, con una clara autopercepci\u00f3n de impunidad<\/b>\u201d. <\/p>\n
Sostuvo en su dictamen: \u201cLa conducta de los aqu\u00ed imputados no se reduce solo al perjuicio econ\u00f3mico que sufri\u00f3 cada una de las v\u00edctimas ni a la alarma social generada en virtud de la conformaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n il\u00edcita sino que lo trasciende y quebranta la paz de toda la comunidad\u201d. Y enumer\u00f3, entre otros, las consecuencias de la inconclusi\u00f3n de los edificios: <\/p>\n
\u200bLa Fiscal\u00eda solicit\u00f3, adem\u00e1s, las indagatorias de otros ocho sospechosos de haber participado del entramado societario que sirvi\u00f3 de veh\u00edculo para las maniobras defraudatorias\u00a0\u00a0LA NACION<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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